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如何防范国际贸易活动中的网络诈骗

来源:青岛财经日报 | 编辑:佚名 | 2015年11月2日() | 打印内容 打印内容

  近年来,随着互联网、电子邮件系统在国际贸易活动中的广泛使用,犯罪分子越来越多地使用高科技手段介入贸易双方的过程、择机实施诈骗。此种手法隐蔽、不易察觉、一旦作案成功往往给贸易双方带来沉重的损失。笔者结合近年来处理此类案件的经验,对国际贸易活动中的网络诈骗手法进行分析,并对如何防范此类诈骗行为提出一些建议。

  国际贸易活动中的网络诈骗作案手法

  1.犯罪分子学问水平较高,能够熟练操作计算机、使用互联网;熟悉国际贸易流程;通晓中文和英文。往往是多人作案、共同犯罪,共犯中既有中国人也有外国人。

  2.犯罪分子会开立离岸账户,对于此类离岸账户我国司法机关很难开展侦查、保全、实行等工作。

  3.犯罪分子会浏览大量国内生产企业的官方网站,并对这些企业的业务邮箱进行破解。

  4.犯罪分子利用技术手段破解企业邮件系统后,通常会“潜伏”一段时间,了解贸易背景信息,跟踪双方交易进度,待买方即将付款时再动手。

  5.犯罪分子作案的具体方式为:向买方发送电子邮件,声称原先使用的企业银行账户因技术故障等原因暂停使用,要求买方汇款至其事先开立的账户。因犯罪分子对买卖双方之间的交易已经跟踪了一段时间,故其向买方发送诈骗邮件时对交易信息的引述非常准确,包括货物名称、数量、规格、价款、合同号、发票号、订单号、提单号等皆与事实相符,买方见到这些信息往往会产生麻痹心理,按照骗子的指示汇款。

  6.有时犯罪分子会注册一个与卖方的账户名极为类似的邮件账户向买方发出诈骗邮件,比如将卖方电子邮件账户名中的“o”改为“0”、将“-”改为“_”等。

  如何防范

  针对前述犯罪的作案特点,大家建议国内出口商可以采取以下防范措施,将上当受骗的风险减到最低。

  1.国内出口商与国外客户联络尽量使用企业邮箱,不要使用免费的公共邮箱。免费的公共邮箱安全性较差,易遭犯罪分子破解;犯罪分子也很容易注册一个极为类似的邮箱账户。而企业邮箱仅限企业内部员工使用,犯罪分子难以注册相近似的邮箱。

  2.买卖双方尽量不要采用电汇的方式付款,最好选择信用证付款方式。如果采用电汇,尽量将汇款次数安排多一些,单笔汇款数额可以降低一些。

  3.买卖双方要签订正式的贸易合同,详细约定双方的收款账户,并约定如有收款账户发生变更,双方应当用书面形式共同确认,作为对贸易合同的变更。

  4.付款方对于收款方发来的变更收款账户

  仔细查看发件人的邮的邮件要反复核实。

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